В Рыбинске четверо «обнальщиков» больше 2 лет работали как незарегистрированная кредитная организация
Мошенники незаконно заработали больше 26 миллионов рублей.
Некоторые участники имели познания в области банковского оборота денег. Псевдо-банк они организовали в одной из рыбинских квартир. За нелегальные операции подозреваемые брали не меньше 7 процентов. А их услугами пользовались юрлица из Московской, Ленинградской, Белгородской и Ярославской областей. Полиция провела больше 50 обысков, доказательная база легла в основу 6 томов уголовного дела.
- Члены организованной преступной группы извлекли доход в особо крупном размере. На общую сумму больше 26 миллионов рублей. В настоящий момент расследование завершено. Обвинительное заключение утверждено прокуратурой ЯО. Уголовное дело направлено в Рыбинский городской суд для рассмотрения по существу, - рассказал следователь по особо важным делам отдела №1 СЧ СУ УМВД России по Ярославской области Николай Ширяев.
1027
