В Ярославле члены ОПГ незаконно обналичили более 20 млрд. рублей

В Ярославле члены ОПГ незаконно обналичили более 20 млрд. рублей

В Ярославле сотрудники ФСБ задержали преступную группировку, которая обналичила более 20 млрд. рублей. Уже известна и схема, по которой действовала банда. Сначала они открывали в различных банках счета на подставных лиц, на которые через фирмы-однодневки переводили деньги клиентов. А все наличку затем снимали через банкоматы.

На данный момент установлено восемь фигурантов дела, в их квартирах были проведены обыски. Как правило, услуга «обезнальщиков» пользуются коммерческие структуры, которые хотят уйти от уплаты налогов.

криминал