Ущерб – 390 миллионов рублей. В Ярославле завершено громкое расследование о незаконной банковской деятельности. 

По версии следствия, четыре женщины и один мужчина создали целую обнальную сеть, которая работала четыре года. Схема была простой: клиенты переводили деньги на счета подконтрольных фирм, а обвиняемые обналичивали их. Себе забирали комиссию – 10%.

У мошенников были офисы в Дзержинском районе. Теневые банкиры использовали фальшивые документы, включая поддельные водительские права. Следствием установлено: группа орудовала в период с 2019 по 2023 год.

Сейчас их имущество более чем на 3,5 миллиона рублей арестовано. Материалы уголовного дела переданы в суд. 

Кадр УМВД России по Ярославской области