Предполагаемым организаторам черного обнала огласили приговор. По версии следствия, обвиняемые через предпринимателей и подставные фирмы незаконно обналичили более 300 миллионов рублей.   

Так называемые обнальщики попали в поле зрения сотрудников управления ФСБ, которые вскоре раскрыли схему задежали четверых подозреваемых. Установлено: чтобы заниматься незаконным обналичиванием, они открыли 38 подставных фирм. Доход обвиняемых превысил 30 миллионов рублей.

Все предполагаемые участники преступной схемы признаны виновными, в качестве наказания за незаконную банковскую деятельность им назначено по два года колонии.